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海南瑞泽新型建材有限公司2020年第三次临时股东大会决议通知

2.《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2020年第三次暂时股东大会的执法意见书》上海百年知事事务所出具。

股票代码:002596股票简称:海南瑞泽通知。2020-093

2020年第三次临时股东大会决议通知

(2)深圳证券交易所网上投票系统投票时间为2020年9月11日9:15至2020年9月11日15:00。

二.出席大会

2.本次临时股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

1.本次临时股东大会期间,无提案增加、否决或变更。

(1)现场投票:通过现场投票的股东及股东代理人代表股份9股,共计325,505,604股,占公司有表决权股份总数的28.3290%。

其中,中小股东投票情况为:同意288.3204万股占现场投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6544%;挡住占投票人数1万名中小股东持有的有效表决权股份总数的0.3456%;0股弃权占投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本次临时股东大会共有9名中小投资者代表股,289.3204万股,占公司有表决权股份总数的0.2518%。

在线投票时间:

上海百年证劵事务所陈大师、梁大师出席会议并出具执法意见书,认为公司2020年第三次临时股东大会的召集人、召集方式、召集人及出席资格和表决方式符合执法要求、法律及《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关规范性文件要求,符合《公司章程》要求。

三.提案的审查和表决

2.股权登记日:2020年9月8日

3.为覆盖中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的出席率,本次股东大会接受中小投资者单独计票。(中小投资者是指董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。(

1.大会出席概况:

1.海南瑞泽新型建材有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

V.供参考的文件

投票效果:同意327,622,104股占现场投票股东所持有效表决权股份总数的99.9969%;封杀1万股占现场投票股东所持有效表决权股份总数的0.0031%;弃权0股占现场投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

海南瑞泽新型建材有限公司

(1)通过深圳证券职业学院业务系统在线投票的详细时间为:2020年9月11日,业务时间为9:15-9:259336030-113360301336000-15:00。

(1)现场投票:现场投票的1名中小投资者代表(或授权现场代表)的股份数为766,704股,占公司有表决权股份总数的0.0667%。

2.中小投资者出席情况:

审批《关于聘任会计师事务所的议案》

特别提示:

董事会

4.大会召集人:公司董事会

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